证券代码：301383          证券简称：天键股份            公告编号：2024-053

                       天键电声股份有限公司
        关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并
                      办理工商变更登记的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第
二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东
大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、变更公司注册资本的情况

    公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度
股东大会审议通过，公司 2023 年年度权益分派方案的具体内容为：以公司总股
本 116,310,000 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），
共计派发现金红利人民币 41,871,600.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年
度分配；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本为 116,310,000
股，以此计算，共计转增 46,524,000 股，转增后公司股本变更为 162,834,000 股
（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准）。本年度不
送红股。

    2024 年 6 月 21 日，公司已完成 2023 年年度权益分派，根据中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本由 116,310,000 股增加至
162,834,000 股。

    二、《公司章程》修订情况

    结合公司注册资本、总股本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》中
     的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：

序                     修订前                                      修订后
号


       第五条 公司住所：江西省赣州市于都县上欧    第五条 公司住所：江西省赣州市于都县上
1
       工业小区宝矿路 66 号，邮政编码：342399。   欧工业小区宝矿路 66 号，邮政编码：342300。


       第六条 公司注册资本为人民币 11,631 万      第六条 公司注册资本为人民币 16,283.4
2
       元。                                       万元。

       第十九条    公司股份总数为 11,631 万股，   第十九条    公司股份总数为 16,283.4 万
3      均为普通股，每股面值 1 元。                股，均为普通股，每股面值 1 元。

       第一百一十五条 独立董事年度述职报告最      第一百一十五条 独立董事年度述职报告最
       迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。   迟应当在公司发出年度股东大会通知时披
       公司应当定期或者不定期召开全部由独立董     露。公司应当定期或者不定期召开全部由独
       事参加的会议（以下简称“独立董事专门会     立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门
       议”）。                                   会议”）。

       公司应当至少每半年召开一次独立董事专门     公司应当至少每年召开一次独立董事专门会
4      会议，原则上应当于会议召开前三日通知全体   议，原则上应当于会议召开前三日通知全体
       独立董事并提供相关资料和信息。             独立董事并提供相关资料和信息。

       本章程第一百一十一条第一项至第三项、第一   本章程第一百一十一条第一项至第三项、第
       百一十三条所列事项，应当经独立董事专门会   一百一十三条所列事项，应当经独立董事专
       议审议。                                   门会议审议。

       独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公     独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公
       司其他事项。                               司其他事项。


         除上述修改条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更以市场监
     督管理部门核准登记、备案的情况为准。

         关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及相关办理工商变更登记的事项
     尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二
     以上表决通过。

         为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事长及
     其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大
     会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

                                 天键电声股份有限公司董事会

                                         2024 年 10 月 29 日