证券代码：301383            证券简称：天键股份         公告编号：2024-050

                         天键电声股份有限公司

                  第二届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于
2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会
议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生、唐文其先生以通讯方式
参加会议并表决。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

       （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、
真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       （二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    经审核，公司监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2023
年第三次临时股东大会的授权，监事会同意公司对本次激励计划相关事项进行相
应调整。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       （三）审议通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》

    经审核，公司监事会认为：本次回购注销部分第一类限制性股票相关程序符
合有关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不
会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益
的情况，同意公司此次回购注销部分第一类限制性股票。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       （四）审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票的相关程序
符合有关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分第二类限制性股票。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       （五）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    公司监事会认为，公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程
序，授予条件成就，董事会确定的预留授予日，符合《上市公司股权激励管理办
法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》关于预留授予日的规定。
    经核查，授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的
不得成为激励对象的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办
法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体
资格合法、有效。
    综上，同意公司本次激励计划的预留授予日为 2024 年 10 月 31 日，向激励
对象共计 2 人授予限制性 25.00 万股。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       （六）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够
坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意聘任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
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       （七）审议通过《关于新增日常关联交易额度的议案》

    经核查，监事会认为，公司新增与关联方赣州金腾电子有限公司关于材料采
购、委托加工业务的交易额度，是公司正常业务发展的需要。以上日常关联交易
遵循了公开、公平、公正的原则，日常关联交易价格参照市场定价协商确定的，
定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其
是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次新增日常关联交易额度的事项。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决（监事殷华金先生
作为本议案关联监事回避表决）。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
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       （八）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    监事会认为：董事会聘任财务总监程序、候选人任职资格合法合规，不会对
公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形，监事会同意聘任梁婷女士为公司财务总监。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
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       三、备查文件

    第二届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。

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                                                            监事会

                                                      2024 年 10 月 29 日