证券代码：301383           证券简称：天键股份          公告编号：2024-072

                        天键电声股份有限公司

                 第二届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于
2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 11 月 29 日在公司会
议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，殷华金先生、何晴女士、唐文其先生以通讯方式参加
会议并表决。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额
度及期限的议案》

    监事会认为，公司本次调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额
度及期限能够提高资金使用效率和收益水平。该事项以确保资金安全为前提，不
影响公司日常经营资金周转及主营业务的正常开展。该事项的决策程序合法、合
规，且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不存在损害股东
利益的情形。因此，同意公司（含子公司）调整部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的额度及期限。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等相关规定，不
会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       三、备查文件

    第二届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                                                    天键电声股份有限公司

                                                           监事会

                                                      2024 年 12 月 2 日