天键股份：第二届董事会第十八次会议决议公告2024-12-03
证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-071
天键电声股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 11 月 29 日在公司会
议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事李天明、董事冯雨舟女士以通
讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。
本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<现金管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结
合公司实际情况，公司拟对《现金管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制
度。
（二）审议通过《关于调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额
度及期限的议案》
董事会同意公司（含子公司）新增使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金
进行现金管理，即现金管理额度调整为不超过人民币 8.6 亿元（含本数）的闲置
自有资金，以及不超过人民币 5.4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金），
相关额度的使用期限调整为不超过 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起
12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权
董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部
负责组织实施。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构对该事项发表了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
本次拟用于永久补充流动资金的金额为 18,599.88 万元，占超募资金总额的
比例为 30.00%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额
不超过超募资金总额的 30.00%，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构对该事项发表了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（四）审议通过《关于拟使用自有资金投资健康医疗总部项目并签署项目
投资合同的议案》
为积极应对外部环境变化，实施稳健的产业延伸，拓展公司内生式增长方
式，进而提高公司抗风险能力及可持续发展能力，公司拟使用自有资金在江西
省赣州蓉江新区，投资健康医疗总部项目，投资总额不超过人民币 50,000.00 万
元，并与赣州蓉江新区管理委员会签署《项目投资合同》。
董事会授权公司董事长在总投资额不超过 50,000.00 万元的权限范围内签署
正式协议等事宜，同时授权公司董事长及其授权人员全权办理项目建设主体工
商登记等事宜。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室以现
场会议结合网络投票方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会第一次战略委员会决议。
特此公告。
天键电声股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日
