证券代码：301393        证券简称：昊帆生物          公告编号：2024-004



                 苏州昊帆生物股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年
2 月 5 日以专人送达及电话等方式发出，本次董事会的召开经全体董事同意豁免
会议通知时间要求。
    本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其
中以通讯表决方式出席会议的董事有徐杰、陆雪根、孙其柱、王青、余家会。公
司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者
利益，增强投资者对公司的信心，在综合考虑公司经营情况、业务发展前景、公
司财务状况及未来的盈利能力的基础上，公司拟使用不低于 3,000 万元且不超过
6,000 万元（均含本数）自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的
人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购价格
不超过人民币 60 元/股，回购股份的数量和金额以回购期限届满或回购实施完成
时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次



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回购股份方案之日起不超过 12 个月，董事会授权公司管理层全权办理回购股份
相关事宜。

    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购
公司股份方案的公告》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                              苏州昊帆生物股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2024 年 2 月 5 日




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