证券代码：301393        证券简称：昊帆生物          公告编号：2024-051



                 苏州昊帆生物股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年
7 月 8 日以专人送达及电话等方式发出，本次董事会的召开经全体董事同意豁免
会议通知时间要求。
    本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。其
中以通讯表决方式出席会议的董事有徐杰、陆雪根、孙其柱、王青、徐小平、余
家会。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
    （一）审议并通过《关于选举朱勇为公司第四届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核并提出
建议，公司拟选举朱勇为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换
届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。
    （二）审议并通过《关于聘任朱勇为公司总经理的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名


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委员会审核并提出建议，公司拟聘任朱勇为总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换
届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。
    （三）审议并通过《关于聘任徐杰为公司副总经理议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名
委员会审核并提出建议，公司拟聘任徐杰为副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换
届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。
    （四）审议并通过《关于聘任吕敏杰为公司副总经理议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名
委员会审核并提出建议，公司拟聘任吕敏杰为副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换
届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。
    （五）审议并通过《关于聘任陆雪根为公司副总经理议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名
委员会审核并提出建议，公司拟聘任陆雪根为副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换
届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。
    （六）审议并通过《关于聘任王筱艳为公司财务负责人议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名
委员会审核并提出建议、董事会审计委员会审议通过后，公司拟聘任王筱艳为财



                                  2
务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换
届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。
    （七）审议并通过《关于聘任董胜军为公司副总经理、董事会秘书的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名
委员会审核并提出建议，公司拟聘任董胜军为副总经理、董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换
届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。
    （八）审议并通过《关于聘任范言担任证券事务代表的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任范言担任证券事务代
表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换
届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。
    （九）审议并通过《关于聘任陈逸凡担任公司内部审计部负责人的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘任陈逸凡担任内部审计
部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换
届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。
    （十）审议并通过《关于选举朱勇、徐小平、徐杰为董事会战略委员会委员
并委派朱勇担任主任委员的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选举朱勇、徐小平、徐杰
为董事会战略委员会委员并委派朱勇担任主任委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。



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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换
届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。
    （十一）审议并通过《关于选举王青、徐小平、余家会为董事会审计委员会
委员并委派王青担任主任委员的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选举王青、徐小平、余家
会为董事会审计委员会委员并委派王青担任主任委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换
届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。
    （十二）审议并通过《关于选举余家会、王青、朱勇为董事会提名委员会委
员并委派余家会担任主任委员的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选举余家会、王青、朱勇
为董事会提名委员会委员并委派余家会担任主任委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换
届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。
    （十三）审议并通过《关于选举徐小平、余家会、吕敏杰为董事会薪酬与考
核委员会委员并委派徐小平担任主任委员的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选举徐小平、余家会、吕
敏杰为董事会薪酬与考核委员会委员并委派徐小平担任主任委员，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成董事会、监事会换届选
举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议；
    2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；


                                  4
3、第三届董事会提名委员会第七次会议决议。


特此公告。




                                            苏州昊帆生物股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2024 年 7 月 8 日




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