证券代码：301393          证券简称：昊帆生物          公告编号：2024-057



                 苏州昊帆生物股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 24 日以专人送
达及电话等方式发出。
    本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公
司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
    （一）审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定以及公司 2024 年 7 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事
会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟确定
2024 年 7 月 26 日为首次授予日，以 22.30 元/股的价格向 125 名激励对象授予
71.60 万股第二类限制性股票。

    公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审议，并通过该议案。

    表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。



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    公司监事会对该议案发表了意见，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限
公司出具了独立财务顾问报告，安徽天禾律师事务所出具了法律意见书。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二次会议决议；
    2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。


    特此公告。




                                               苏州昊帆生物股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 7 月 26 日




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