证券代码：301393           证券简称：昊帆生物         公告编号：2024-058



                 苏州昊帆生物股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2024 年 7 月 26 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 24 日以
专人送达及电话等方式发出。
    本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
    （一）审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
    2、本次首次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为
公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    3、董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《2024 年限制性股票



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激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的首次授予激励对
象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2024 年限制性股票激励计划设定
的授予条件已经成就。
    综上，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2024 年 7 月 26 日，以
22.30 元/股的价格向 125 名激励对象授予 71.60 万股第二类限制性股票。
    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。


    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                                苏州昊帆生物股份有限公司
                                                                      监事会
                                                         2024 年 7 月 26 日




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