证券代码： 301395       证券简称：仁信新材        公告编号： 2024-020




     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

   惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于2024年6月26日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于
2024年6月20日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名，实到3名。
监事会主席李海先生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

   经出席会议全体监事表决，会议审议了以下议案：

   （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

   公司监事会同意在募集资金投资项目实施主体、建设内容、投资总额不变
的情况下，对募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的
日期由2024年6月30日调整为2024年12月31日。该延期事项不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对
公司正常生产经营造成重大影响。

   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

   三、备查文件

   第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。

             惠州仁信新材料股份有限公司监事会

                                2024年6月26日