惠州仁信新材料股份有限公司
                              董事、监事薪酬管理制度
                               （2024 年 6 月修订）


   第一条为进一步规范和合理制定公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束

机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司董事和监事的工作积极性，

提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健康、稳定且持续发展，特制定本薪酬管理制度。

   第二条本薪酬管理制度所指董事、监事指本制度执行期间公司董事会、监事会（职工代表

监事除外）的全部成员。其中，董事由内部董事和外部董事构成；监事由内部监事和外部监事

构成。

   （一）内部董事是指与公司建立劳动关系，在公司内部任职的董事；

   （二）外部董事是指不在公司内部任职的董事；

   （三）内部监事是指与公司建立劳动关系，在公司内部任职的监事；

   （四）外部监事是指不在公司任职的监事。

   第三条 制定本制度遵循以下原则：

   （一）公平原则；

   （二）激励与约束相结合的原则；

   （三）客观、公正、公开的原则

   第四条公司董事会成员薪酬

   （一）内部董事

   1、公司内部董事薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成。基本薪酬按其在公司的工作岗位按月发

放；绩效奖金结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评

定后在次年发放。

   2、公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬

管理制度执行。

   3、公司内部董事不再另外领取董事津贴。


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    （二）外部董事

    1、外部独立董事

    外部独立董事不在公司领取薪酬，只领取外部独立董事津贴。外部独立董事津贴为每年人

民币 6 万元（税前），按月支付，由公司统一代扣并代缴个人所得税。外部独立董事因辞职或离

任，公司按照其实际工作时间计算津贴数额予以发放。外部独立董事自愿放弃享受或领取津贴

的，自提出申请后次月起停止向其发放相关董事津贴。

    2、外部非独立董事

    外部非独立董事不在公司领取薪酬，不领取董事津贴。

    第五条公司监事会成员薪酬

    （ 一）内部监事

    公司内部监事在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取岗位薪酬，不在公司领取监事津

贴。

    （二）外部监事

    外部监事不在公司领取薪酬，亦不领取外部监事津贴。

    第六条 公司董事、监事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司董事会有权

根据情节轻重分别作出扣减或停止发放绩效薪酬或津贴的处分：

    （一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

    （二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

    （三）严重损害公司利益的；

    （四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形

    第七条本制度由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过后正式实施，修改时亦同。




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