仁信新材：第三届董事会第五次会议决议公告2024-06-27
证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-019
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于2024年6月26日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于
2024年6月20日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名。
董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
公司2023年度权益分派于2024年6月21日实施完成，公司注册资本 也相应由
14,492.00万元变更为20,288.80万元。
根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围增加“苯乙烯的销售；仓储
服务（不含危险化学品）”。具体变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》及深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，结合公司
实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备
案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变
更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会以特别决议审议表决。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的有关规
定，结合公司实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行修订。
2.1《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2.2《关于修订<董监高持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.3《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通
过。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集
资金投资项目实施主体、建设内容、投资总额不变的情况下，对募集资金投资
项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2024年6月30日调整为
2024年12月31日。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2024年7月12日（星期五）14:30召开2024年第二次临时
股东大会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、万和证券股份有限公司出具的核查意见；
3、第三届董事会战略委员会2024年第二次会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
惠州仁信新材料股份有限公司董事会
2024年6月26日
