证券代码： 301395         证券简称：仁信新材       公告编号： 2024-054




     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于2024年12月24日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会
议通知已于2024年12月19日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名，
实到3名，其中监事黄喜贵先生通过通讯方式出席本次会议。监事会主席李海先
生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

    为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、
稳定，监事会同意公司利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划继续
开展期货套期保值业务。交易仅限境内商品期货交易所挂牌交易的苯乙烯与合
成橡胶期货合约且保证金最高额度不超过（即任一时点都不超过）人民币 2,000
万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 13,000 万元。本次原材料
期货套期保值预计额度的使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

                                 惠州仁信新材料股份有限公司监事会

                                                   2024年12月24日