证券代码： 301395       证券简称：仁信新材        公告编号： 2024-053




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于2024年12月24日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会
议通知已于2024年12月19日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，
实到9名，其中董事邱洪伟先生、郑志明先生通过通讯方式出席本次会议。董事
长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事
会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

    为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、
稳定，董事会同意公司利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划继续
开展期货套期保值业务。交易仅限境内商品期货交易所挂牌交易的苯乙烯与合
成橡胶期货合约且保证金最高额度不超过（即任一时点都不超过）人民币2,000
万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币13,000万元。本次原材料
期货套期保值预计额度的使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。公
司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件
与本议案一并经本次董事会审议。
    本议案已经公司第三届董事会战略委员会2024年第五次会议审议并经公司
2024年第二次会议独立董事专门会议全票同意审议通过；公司保荐机构发表了
无异议的核查意见。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （二）审议通过《关于制定<内部控制管理制度>的议案》

    根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定及公司章程，结合公司实际
情况，董事会同意公司制定《内部控制管理制度》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定及公司章程，结合公司实际
情况，董事会同意公司修订《对外投资管理制度》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （四）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2025 年 1 月 9 日（星期四）14:30 召开 2025 年第一次临
时股东大会。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议；

    2、第三届董事会战略委员会2024年第五次会议决议；

    3、2024年第二次会议独立董事专门会议决议；
4、万和证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。



                                  惠州仁信新材料股份有限公司董事会

                                                    2024年12月24日