宁波星源卓镁技术股份有限公司
                  2023 年度董事会工作报告

    宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2023 年工
作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的
各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规
范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出
了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事
会工作情况汇报如下：

    一、 2023 年度公司总体经营情况

    报告期内，公司聚焦主业，生产经营呈现稳健快速的发展势头，构建起持续
向好的发展局面。公司全年实现营业收入 352,219,037.32 元，较上年增长 30.16%，
归属于上市公司股东的净利润 80,082,108.41 元，较上年增长 42.42%，归属于上
市公司股东的扣非后净利润 67,072,226.11 元，较上年增加 28.11%，主要经营指
标再创新高，为高质量发展锚定了坚实的基础。

    二、 董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司召开了 6 次董事会。会议在召
集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。具体召开情况如下：

    1. 公司于 2023 年 4 月 25 日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开了
第二届董事会第九次会议，会议通过了：《关于<2022 年年度报告全文及摘要>
的议案》《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2022 年度总经理
工作报告>的议案》《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<2022
年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于公
司非独立董事 2023 年度薪酬计划及调整独立董事津贴的议案》《关于公司高级


                                      1
管理人员 2023 年度薪酬的议案》《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的
议案》《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于
2023 年度申请银行综合授信额度的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于
<2023 年第一季度报告>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<
总经理工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修
订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关
于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<年报信息披露重大差错
责任追究制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于召开 2022
年年度股东大会的议案》30 项议案。

    2. 公司于 2023 年 8 月 14 日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开了
第二届董事会第十次会议，会议通过了：《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>
的议案》《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》3 项议案。

    3. 公司于 2023 年 10 月 25 日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开
了第二届董事会第十一次会议，会议通过了：《关于<2023 年第三季度报告>的
议案》《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》《关于制定<子公
司管理制度>的议案》3 项议案。

    4. 公司于 2023 年 11 月 10 日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开
了第二届董事会第十二次会议，会议通过了：《关于对外投资并设立全资子公司
的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》2 项议案。

    5. 公司于 2023 年 12 月 1 日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开了
第二届董事会第十三次会议，会议通过了：《关于董事会换届选举暨提名第三届
董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独
立董事候选人的议案》《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》《关于第三

                                      2
届董事会独立董事津贴的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董
事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<
会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议
案》《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会薪酬
与考核委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议
案》《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于召开
2023 年第三次临时股东大会的议案》14 项议案。

    6. 公司于 2023 年 12 月 18 日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开
了第三届董事会第一次会议，会议通过了：《关于选举公司第三届董事会董事长
的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司
总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的
议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7 项议案。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2023 年度，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公
司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 4 次股东大会。具体情况如下：

    1. 公司于 2023 年 1 月 16 日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开了
2023 年第一次临时股东大会，会议通过了：《关于变更公司注册资本、公司类
型、经营期限、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关
于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》3 项议案。

    2. 公司于 2023 年 5 月 26 日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开了
2022 年年度股东大会，会议通过了：《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议
案》《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2022 年度监事会工作
报告>的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度财务
预算报告>的议案》《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬计划及调整独立董事津
贴的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》《关于拟续聘 2023 年度审计
机构的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于<2022 年度内部控

                                      3
制自我评价报告>的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》《关于修订<公司
章程>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保
管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<对外
投资管理制度>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独
立董事工作制度>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订
<监事会议事规则>的议案》21 项议案。

    3. 公司于 2023 年 11 月 10 日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开
了 2023 年第二次临时股东大会，会议通过了：《关于对外投资并设立全资子公
司的议案》1 项议案。

    4. 公司于 2023 年 12 月 18 日在宁波星源卓镁技术股份有限公司会议室召开
了 2023 年第三次临时股东大会，会议通过了：《关于董事会换届选举暨提名第
三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职
工代表监事候选人的议案》《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》《关于
第三届董事会独立董事津贴的议案》《关于第三届监事会监事薪酬的议案》《关
于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<
独立董事工作制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关
于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》11 项议案。

    （三）董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职
能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会议事规则，忠实、勤勉地履
行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2023 年度，董事会专门委员
会工作情况如下：审计委员会共计召开 6 次会议，主要审议了公司定期报告、聘
请审计机构等议案；此外，审计委员会在日常指导和监督公司审计部工作方面，
认真审议了审计部提交的工作计划和内部审计报告等，指导审计部开展相关工作。
战略委员会共计召开 3 次会议，对公司 2023 年度发展规划、对外投资设立全资

                                      4
子公司等事项进行了审议，对提高公司重大决策的专业化水平发挥了积极作用。
提名委员会共计召开 3 次会议，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行了
遴选、审核，确保董事会换届工作的顺利开展。薪酬与考核委员会召开 2 次会议，
对公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行了审查，保证方案得
到了科学、合理的论证。

    （四）独立董事履职情况

    2023 年公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，以
及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职
责，认真审议董事会议案。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及公
司其他事项均未提出异议；对于重大事项均按照法规要求进行了认真审核并出具
了书面的独立意见，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决
策的科学性和客观性。

    （五）投资者管理情况

    公司高度重视投资者关系管理工作，为加强与投资者之间的有效沟通和互动，
公司制定了《投资者关系管理制度》，在制度层面规范公司与投资者联络沟通工
作，保护投资者的合法权益。公司证券投资部负责投资者关系的日常管理工作，
2023 年度积极通过深交所互动易平台、投资者实地调研、网上业绩说明会、投
资者热线等形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，并将投资者意
见及时整理反馈董事会，切实加强与投资者的沟通与互动。

    三、 2024 年董事会拟开展的主要工作事项

    2024 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治
理中的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，做好信息披露工作，完善内部控
制体系，高效地执行股东大会的决议。




                                           宁波星源卓镁技术股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2024 年 4 月 8 日

                                     5