证券代码：301398          证券简称：星源卓镁          公告编号：2024-010



              宁波星源卓镁技术股份有限公司

             第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年3月29日以书面、电子邮
件、电话等形式发出，会议于2024年4月8日13:30在公司四楼高层会议室以现场
表决方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席
龚春明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
    监事会认为：公司编制的2023年年度报告全文及其摘要符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2023年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023年年度报告摘要》（公告编
号：2024-012）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （二） 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


                                   1
    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （三） 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：公司编制的《2023年度财务决算报告》内容真实地反映了公司
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度财务决算报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （四） 审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度财务预算报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （五） 审议《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等制度，参考国内同行业监事
的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定公司监事 2024 年的薪酬具体如下：
    1. 在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应
的报酬，不再领取监事职务报酬。
    2. 监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代
扣代缴。
    公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
    （六） 审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
    监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机
构，在开展工作的过程中勤勉尽责、诚实守信，认真履行职责，为公司出具各项
专业报告，内容客观，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意将
该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。


                                    2
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （七） 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：本次利润分配预案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相
关承诺，符合公司现阶段的经营情况和未来发展，没有损害公司及全体股东的合
法权益，不会影响公司正常经营和发展。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （八） 审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：2023年公司按照内部控制规范体系和相关规定，制定各项内部
制度，建立较为完善的内部控制体系，保证公司各项业务活动有效开展及经营风
险的控制。公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地
反映公司内部控制情况。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （九） 审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    监事会认为：该报告内容符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，
募集资金使用合法、合规，未发现有违反法律、法规及损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。


                                      3
三、备查文件
1. 第三届监事会第三次会议决议。


特此公告。




                                  宁波星源卓镁技术股份有限公司
                                            监事会
                                        2024年4月10日




                              4