证券代码：301398          证券简称：星源卓镁         公告编号：2024-009



              宁波星源卓镁技术股份有限公司

            第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年4月8日以现场结合通讯表决
方式召开，会议通知于2024年3月29日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本
次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄先生主持。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一） 审议通过《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
    经审议，董事会认为：公司2023年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全
面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编
号：2024-012）。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （二） 审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
    根据公司董事会2023年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编
写了《2023年度董事会工作报告》。


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    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年度董事会工作报告》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （三） 审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
    与会董事认真听取了总经理邱卓雄先生所作的《2023年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实管理经营、执行公司各项制度
等方面的工作及取得的成果。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    （四） 审议通过《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
    独立董事结合2023年度的工作情况，编制了《2023年度独立董事述职报告》，
并将在2023年年度股东大会上述职。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年度独立董事述职报告》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    （五） 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
    经审议，董事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2023 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年度财务决算报告》。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （六） 审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
    公司根据公司的战略发展目标及2024年度经营计划，编制了《2024年度财务
预算报告》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年度财务预算报告》。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。


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    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （七） 审议《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，
结合公司实际经营发展情况预计并参照行业薪酬水平。公司董事2024年度薪酬及
独立董事津贴方案如下：
    不参与公司经营的董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体管理职务的董
事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董
事职务报酬。
    公司独立董事津贴为每人每年税前100,000.00元人民币。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
    因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案
直接提交公司2023年年度股东大会审议。
    （八） 审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
    公司高级管理人员薪酬按照高级管理人员所处岗位、参照同行业薪酬水平等
因素确定，符合公平、公正、公允的原则。董事会认为该方案对公司高级管理人
员年度基础薪酬和奖金安排符合公司长期、稳定、健康发展的需求。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    关联董事邱卓雄先生、陆满芬女士、王宏平先生已回避表决。
    表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
    （九） 审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务审计提供审计服
务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续
性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务报
表及内部控制的审计服务，并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格
水平决定审计费用。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
拟续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。


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    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （十） 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
    经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分
红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无
重大影响，有利于股东实现回报，符合全体股东的利益。因此，董事会同意该
议案，并同意将《关于 2023 年度利润分配方案的议案》提交至股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （十一） 审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要
求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有
效的内部控制制度，并得到了有效实施。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过；容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了审计报告；保荐机构发表了专项核查意见。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （十二） 审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    公司编制关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


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    本议案已经董事会审计委员会审议通过；容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了鉴证报告；保荐机构发表了专项核查意见。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （十三） 审议通过《关于<2023年度会计师事务所履职情况评估报告>的议
案》
    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司
对聘任的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况进行了
评估并出具了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年度会计师事务所履职情况评估报告》。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （十四） 审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履
行监督职责情况报告>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2023
年度履行监督职责情况报告》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （十五） 审议通过《关于<独立董事独立性情况的专项报告>的议案》
    董事会根据独立董事出具的《独立董事自查情况的报告》，对公司现任独立
董事的独立性情况进行评估，认为独立董事2023年度不存在影响其独立性的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
    关联董事攀登先生、敬志勇先生、杨洁先生已回避表决。


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    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （十六） 审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-015）及《公司章
程》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （十七） 审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立
董事专门会议工作细则》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （十八） 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
    董事会提请于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2023 年年
度股东大会。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1. 第三届董事会第三次会议决议；
    2. 第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会决议文件；
    3. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告》；
    4. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；
    5. 国投证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专
项核查意见；
    6. 国投证券股份有限公司关于公司2023年度内部控制自我评价报告的专项
核查意见。


    特此公告。


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    宁波星源卓镁技术股份有限公司
               董事会
            2024年4月10日




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