北京德恒律师事务所

关于宁波星源卓镁技术股份有限公司

       2023 年年度股东大会的

                  法律意见




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                     关于宁波星源卓镁技术股份有限公司

                          2023 年年度股东大会的

                                法律意见

                                                          德恒01G20240093号

致：宁波星源卓镁技术股份有限公司

     受宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“星源卓镁”或“公司”）委
托和北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师为星源卓镁 2023
年年度股东大会出具法律意见。

    根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所
证券法律业务执业规则》（试行）等法律、法规和规范性文件的要求以及《宁波
星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所
律师就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提
案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进
行了现场核验，现本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，发表法律意见如下：




    一、本次股东大会的召集、召开程序

     星源卓镁2023年年度股东大会经公司第三届董事会第三次会议决议召开，并
于2024年4月10日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2023年年度股东大会的通知》
（以下简称“《通知》”）。该《通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、
会议内容等相关事项。

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     （一）会议召集人：公司董事会

     （二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式

     （三）现场会议会议召开时间、地点：

     本次股东大会于2024年5月9日下午14:30在浙江省宁波市北仑区大碶街道璎
珞河路139号四楼高层会议室召开。

     （四）网络投票时间：

     1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

     2.通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。

     经查验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格

     根据《通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2024年5月6日（星期一）
下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的本所见证律师。

     （一）出席本次股东大会现场的股东或其授权代表共7人，代表有效表决权
的股份数为55,815,400股，占公司有表决权股份总数的69.7693%。股东持有相关
持股证明，授权代表持有授权委托书。

     经审查，出席本次股东大会现场的股东具有相应资格，符合《公司法》和《股
东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关
规定。

     （二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统
进行投票表决的股东共计3人，代表股份47,000股，占公司有表决权股份总数的
0.0588%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机


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构深圳证券信息有限公司验证其身份。

     经审查，本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。

     三、本次股东大会的提案

     根据《通知》，本次股东大会审议的议案为：

     议案1.《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》

     议案2.《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

     议案3.《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

     议案4.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

     议案5.《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

     议案6.《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）的议案》

     议案7.《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

     议案8.《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

     议案9.《关于2023年度利润分配预案的议案》

     议案10.《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

     议案11.《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

     议案12.《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

     上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议
通过。

     经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出
超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

     四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

     本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进
行。

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     （一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，
公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布表
决结果；

     （二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网
络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果
如下：

     议案1：《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》

     同意55,862,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0.0000%。

     其中，中小投资者表决情况为同意47,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

     议案2：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

     同意55,862,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0.0000%。

     其中，中小投资者表决情况为同意47,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

     议案3：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

     同意55,862,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0.0000%。

     其中，中小投资者表决情况为同意47,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0

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股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

     议案4：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

     同意55,862,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0.0000%。

     其中，中小投资者表决情况为同意47,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

     议案5：《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

     同意55,862,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0.0000%。

     其中，中小投资者表决情况为同意47,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

     议案6：《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）的议案》

     同意55,862,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0.0000%。

     其中，中小投资者表决情况为同意47,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

     议案7：《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

     同意55,862,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0.0000%。
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     其中，中小投资者表决情况为同意47,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

     议案8：《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

     同意55,862,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0.0000%。

     其中，中小投资者表决情况为同意47,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

     议案9：《关于2023年度利润分配预案的议案》

     同意55,862,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0.0000%。

     其中，中小投资者表决情况为同意47,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

     议案10：《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

     同意55,862,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0.0000%。

     其中，中小投资者表决情况为同意47,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

     议案11：《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

     同意55,862,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0
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股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0.0000%。

     其中，中小投资者表决情况为同意47,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

     议案12：《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

     同意55,862,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有
表决权股份总数的0.0000%。

     其中，中小投资者表决情况为同意47,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

     本次股东大会表决通过了上述议案，其中议案12属于特别表决议案，已获得
出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

     经查验，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

     五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出
席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

     （以下无正文）




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（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于宁波星源卓镁技术股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见》之签署页）




                                                    北京德恒律师事务所




                                            负责人：_______________

                                                               王丽




                                            承办律师：______________

                                                               张晓明




                                            承办律师：______________

                                                               杨珉名




                                                   2024 年 5 月 9 日




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