证券代码：301408          证券简称：华人健康          公告编号：2024-014



                 安徽华人健康医药股份有限公司
  关于监事会完成换届选举及选举职工代表监事的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽华人健康医药股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召
开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监
事会非职工代表监事的议案》，选举产生了非职工代表监事，与于 2024 年 4 月 12
日召开的 2024 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第五届监事
会。同日，公司召开了第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届监事会主席。

    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名，具体情况如下：

    一、职工代表监事：李莉莉女士（监事会主席）

    二、非职工代表监事：孙福安先生、吴娟娟女士

    第五届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    上述职工代表监事的简历详见附件，非职工代表监事的简历详见公司 2024
年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举
的公告》（公告编号：2024-006）。

    上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要
求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被
中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦非失信被执行人。公司监事会中职
工代表监事的人数比例符合相关法规的要求。

    特此公告。

                                     安徽华人健康医药股份有限公司监事会

                                                         2024 年 4 月 12 日
附件：

                            职工代表监事简历

    李莉莉女士：汉族，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任合肥博建科技有限公司商务部长，安徽华人健康医药股份有限公司行政副总。
现任安徽汇达药业有限公司常务副总，安徽华人健康医药股份有限公司监事会主
席、职工代表监事。

    截至本公告披露日，李莉莉女士未直接持有公司股份，间接持有公司股份
216,355 股。李莉莉女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股
份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李莉莉女士未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司董监高的情形，也不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 3.2.4 条
所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任
职条件。




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