证券代码：301408          证券简称：华人健康         公告编号：2024-035



               安徽华人健康医药股份有限公司
                 2023 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年
5 月 20 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区上海路 18 号华人健康大厦 6 楼
601 会议室。

    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：董事会。

    5、会议主持人：董事长何家乐。

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 310,476,387 股，占上市公司
总股份的 77.6172％。

    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 280,886,820 股，占上市公司总
股份的 70.2199％。

    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 29,589,567 股，占上市公司总股份的
7.3972％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 86,400 股，占上市公司总
股份的 0.0216％。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 86,300 股，占上市公司总股份的
0.0216％。

    3、公司全体董事、全体监事、高级管理人员以现场、网络方式出席或列席
了本次会议。

    4、国浩律师（上海）事务所葛涛先生、陈雨舟先生现场列席本次股东大会
见证了本次会议，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    （一）审议通过《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》

    总表决情况：
    同意 310,476,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    独立董事就 2023 年度工作情况向股东大会做了述职报告。

    （二）审议通过《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》

    总表决情况：

    同意 310,476,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）审议通过《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》

    总表决情况：

    同意 310,476,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

    同意 310,476,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （五）审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及摘要的议案》

    总表决情况：

    同意 310,476,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （六）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

    总表决情况：

    同意 59,639,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    关联股东何家乐、何家伦及何家乐实际控制的宁波梅山保税港区胜凡投资合
伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区福曼医投资合伙企业（有限合伙）、合
肥康凡股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥时达股权投资合伙企业（有限合伙）
已回避表决。

    中小股东总表决情况：

    同意 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （七）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

    总表决情况：

    同意 310,476,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （八）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    总表决情况：

    同意 29,589,667 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    关联股东何家乐、何家伦、阿里健康科技(中国)有限公司及何家乐实际控制
的宁波梅山保税港区胜凡投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区福曼医投
资合伙企业(有限合伙)、合肥康凡股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥时达股权
投资合伙企业(有限合伙)已回避表决。

    中小股东总表决情况：
    同意 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （九）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 310,476,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （十）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

    总表决情况：

    同意 310,476,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （十一）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

    总表决情况：

    同意 310,476,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。

    （十二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

    总表决情况：

    同意 310,476,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。

    （十三）逐项审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》

    13.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

    总表决情况：

    同意 310,392,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
83,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2407％；反对 83,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7593％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    13.02 发行证券的种类、数量和面值

    总表决情况：

    同意 310,392,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
83,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2407％；反对 83,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7593％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    13.03 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

    总表决情况：

    同意 310,392,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
83,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2407％；反对 83,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7593％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    13.04 定价方式

    总表决情况：

    同意 310,392,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
83,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2407％；反对 83,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7593％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    13.05 限售期

    总表决情况：

    同意 310,392,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
83,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2407％；反对 83,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7593％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    13.06 募集资金金额及用途

    总表决情况：

    同意 310,392,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
83,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2407％；反对 83,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7593％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    13.07 决议的有效期
    总表决情况：

    同意 310,392,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
83,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2407％；反对 83,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7593％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    13.08 发行前的滚存利润安排

    总表决情况：

    同意 310,392,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
83,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2407％；反对 83,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7593％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    13.09 上市地点

    总表决情况：

    同意 310,392,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
83,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2407％；反对 83,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7593％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    13.10 对董事会办理本次发行具体事宜的授权

    总表决情况：

    同意 310,392,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；反对
83,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2407％；反对 83,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7593％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。

    （十四）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

    总表决情况：

    同意 310,447,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对
29,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 57,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.2037％；反对 29,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.7963％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所的律师葛涛先生、陈雨舟先生到会见证了本次股东
大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出
席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

    四、备查文件

   1、2023 年年度股东大会决议；

   2、国浩律师（上海）事务所关于安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年年
度股东大会之法律意见书。

   特此公告。

                                   安徽华人健康医药股份有限公司董事会

                                                      2024 年 5 月 20 日