证券代码：301408          证券简称：华人健康          公告编号：2024-057



              安徽华人健康医药股份有限公司
            第五届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议已于 2024 年 10 月 23 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 10
月 28 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。本次会议由监事会主席李莉莉女士召集并主持。本次会议的召集和召开
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为，董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                      安徽华人健康医药股份有限公司监事会
                                                         2024 年 10 月 29 日