证券代码：301413            证券简称：安培龙        公告编号：2024-022



                    深圳安培龙科技股份有限公司

                 第三届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的会议通知已于2024
年4月3日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024年4月8日在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中：以
通讯表决方式出席会议的董事分别为黎莉、李学靖、张鹏、李潇、柴广跃、陈群
荣、李天明）。会议由邬若军董事长主持，公司部分高级管理人员列席会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于部分募集资金项目延期的议案》
    具体内容详见于2024年4月9日披露的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募集资金项目延期的公告》。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具
了核查意见。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。


                                         深圳安培龙科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 9 日




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