证券代码：301413            证券简称：安培龙        公告编号：2024-050



                    深圳安培龙科技股份有限公司

                第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次
会议的会议通知已于 2024 年 8 月 10 日以通讯方式通知全体监事。本次会议于
2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄宗
波、颜炳跃）。会议由监事会主席黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》
    经审议，监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 23 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 23 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                                                            —1—
三、备查文件
第三届监事会第十八次会议决议。


特此公告。
                                 深圳安培龙科技股份有限公司监事会
                                                2024 年 8 月 22 日




                                                                     —2—