证券代码：301413            证券简称：安培龙         公告编号：2024-055



                    深圳安培龙科技股份有限公司

                 第三届监事会第十九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议的会议通知已于 2024 年 9 月 4 日以通讯方式通知全体监事。本次会议于 2024
年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄宗波、
颜炳跃）。会议由监事会主席黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司参与设立创业投资基金的议案》
    经审议，监事会认为公司在风险总体可控的前提下适度参与投资能够获取更
多的资金收益，本次参与设立创业投资基金对公司主营业务和正常生产经营不构
成重大影响。本次对外投资的审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次参与设立创业投资基金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    （一）第三届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。
                                         深圳安培龙科技股份有限公司监事会
                                                           2024 年 9 月 9 日




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