证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-002
南京波长光电科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1．现场会议时间：2024 年 1 月 12 日 15:00
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 12
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议地点：
南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。
（四）股东大会的召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长黄胜弟
（六）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（七）会议出席情况：
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 7 名，具体
出席情况如下：
出席股东及股东授权 代表有表决权的公司股份
出席方式 占公司有表决权股份总数
委托代表人数（名） （股）
现场 5 69,517,650 60.0751%
网络投票 2 5,132 0.0044%
合计 7 69,522,782 60.0795%
除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。江苏
世纪同仁律师事务所律师以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果
如下：
序号 议案名称 表决结果
1.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 通过
关于修订、制定《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案（逐
2.00 -
项表决）
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 通过
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 通过
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 通过
2.04 关于修订《对外投资管理办法》的议案 通过
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 通过
2.06 关于修订《对外担保管理办法》的议案 通过
2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 通过
2.08 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 通过
2.09 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案 通过
2.10 关于制定《累积投票制度实施细则》的议案 通过
2.11 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案 通过
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 通过
上述议案 1.00、议案 2.00 项下的子议案 2.01、2.02 及议案 3.00 均为特别决
议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决股份总数
三分之二以上表决通过。
每项议案同意、反对、弃权的有表决权的股份数、占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例以及中小股东对该议案的表决情况详见附件《南京波长光
电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会表决情况汇总表》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：王长平、李梦舒
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决
程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2024 年第一次临时股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所关于南京波长光电科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日
附件：南京波长光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会表决情况汇总表
出席会议股东总表决情况 其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
占出席会 占出席会 占出席会
序号 议案名称 议中小股 议中小股 议中小股
议有表决 议有表决 议有表决
票数（股） 票数（股） 票数（股） 票数（股） 东有表决 票数（股） 东有表决 票数（股） 东有表决
权股份的 权股份的 权股份的
权股份的 权股份的 权股份的
比例 比例 比例
比例 比例 比例
关于修订《公司章程》
1.00 并办理工商备案登记 69,522,782 100% 0 0% 0 0% 5,232 100% 0 0% 0 0%
的议案
关于修订、制定《股东
大会议事规则》等公司
2.00 — —
治理制度的议案（逐项
表决）
关于修订《股东大会议
2.01 69,522,782 100% 0 0% 0 0% 5,232 100% 0 0% 0 0%
事规则》的议案
关于修订《董事会议事
2.02 69,522,782 100% 0 0% 0 0% 5,232 100% 0 0% 0 0%
规则》的议案
关于修订《独立董事工
2.03 69,522,782 100% 0 0% 0 0% 5,232 100% 0 0% 0 0%
作制度》的议案
关于修订《对外投资管
2.04 69,522,782 100% 0 0% 0 0% 5,232 100% 0 0% 0 0%
理办法》的议案
关于修订《关联交易管
2.05 69,522,782 100% 0 0% 0 0% 5,232 100% 0 0% 0 0%
理制度》的议案
关于修订《对外担保管
2.06 69,522,782 100% 0 0% 0 0% 5,232 100% 0 0% 0 0%
理办法》的议案
关于修订《募集资金管
2.07 69,522,782 100% 0 0% 0 0% 5,232 100% 0 0% 0 0%
理制度》的议案
关于修订《投资者关系
2.08 69,522,782 100% 0 0% 0 0% 5,232 100% 0 0% 0 0%
管理制度》的议案
关于修订《防范控股股
2.09 东及其他关联方资金 69,522,782 100% 0 0% 0 0% 5,232 100% 0 0% 0 0%
占用制度》的议案
关于制定《累积投票制
2.10 69,522,782 100% 0 0% 0 0% 5,232 100% 0 0% 0 0%
度实施细则》的议案
关于制定《对外提供财
2.11 务资助管理制度》的议 69,522,782 100% 0 0% 0 0% 5,232 100% 0 0% 0 0%
案
关于修订《监事会议事
3.00 69,522,782 100% 0 0% 0 0% 5,232 100% 0 0% 0 0%
规则》的议案