证券代码：301421           证券简称：波长光电         公告编号：2024-041



                南京波长光电科技股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知
于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主
持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中刘敏、葛军、季学庆、
毛磊以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事以投
票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司董事会审计委员会于 2024 年 8 月 6 日召开了第四届董事会审计委员会
2024 年第四次会议审议通过了该议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

    公司董事会审计委员会于 2024 年 8 月 6 日召开了第四届董事会审计委员会
2024 年第四次会议审议通过了该议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度利润分配预案公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （三）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》

    公司董事会审计委员会于 2024 年 8 月 6 日召开了第四届董事会审计委员会
2024 年第四次会议审议通过了该议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （四）审议通过了《关于使用自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等
额置换的议案》

    公司董事会审计委员会于 2024 年 8 月 6 日召开了第四届董事会审计委员会
2024 年第四次会议审议通过了该议案。

    保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （五）审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

    公司董事会审计委员会于 2024 年 8 月 6 日召开了第四届董事会审计委员会
2024 年第四次会议审议通过了该议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制
定公司<会计师事务所选聘制度>的公告》《会计师事务所选聘制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

   1．第四届董事会第十一次会议决议；

   2．第四届董事会专门委员会相关会议决议；

   3．保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的相关专项核查意见。




   特此公告。




                                            南京波长光电科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2024 年 8 月 20 日