证券代码：301421          证券简称：波长光电         公告编号：2024-050



                 南京波长光电科技股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2024 年 10 月 14 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通
知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集

和主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中刘敏、葛军、季学
庆、毛磊以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事
以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点

并延期的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》。

    公司独立董事召开了独立董事专门会议，以过半数同意的结果审议通过了该
议案，并提交至董事会审议。

    公司董事会战略委员会召开了第四届董事会战略委员会 2024 年第四次会议
审议通过了该议案。

    保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向

2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

    公司董事会薪酬与考核委员会召开了第四届薪酬与考核委员会 2024 年第五
次会议审议通过了该议案。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

    1．第四届董事会第十二次会议决议；

    2．第四届董事会独立董事专门会议及相关专门委员会会议决议；

    3．保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的相关专项核查意见。




    特此公告。




                                             南京波长光电科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2024 年 10 月 14 日