证券代码：301421          证券简称：波长光电         公告编号：2024-059



                南京波长光电科技股份有限公司
             第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议于 2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通
知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召

集和主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中李加洋以通讯方
式参加会议），公司董事会秘书列席会议。与会监事以投票方式对会议审议内容
进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，公司使用节余募集资金永久
补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司生产经营发展的
流动资金需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因
此，监事会同意公司募投项目“激光光学产品生产项目”结项并将节余募集资金
永久补充流动资金。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

    1．第四届监事会第十三次会议决议。




    特此公告。




                                             南京波长光电科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                        2024 年 11 月 25 日