证券代码：301429          证券简称：森泰股份       公告编号：2024-040


                 安徽森泰木塑集团股份有限公司
             关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于2024年5月6日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月26
日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由
公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法
律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）
有关规定，表决形成的决议合法、有效。

    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    一、 审议通过《关于拟设立境外子公司的议案》

    为了开拓美国市场，增加公司产品的营销推广，公司二级控股子公司Eva-
Last USA.Inc.（“耐特美国”） 拟在美国德克萨斯州新设立子公司Tier Flooring
Americas LLC，注册资金不超过20万美元，主要从事新型石木塑复合材料及其
制品的设计、销售、服务；其他室内装饰材料及配件的设计、销售、服务。本
次拟在境外设立控股子公司事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东
大会审议。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

   二、备查文件

   1、公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。


             安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
                            2024年5月7 日