证券代码：301429          证券简称：森泰股份           公告编号：2024－100


                 安徽森泰木塑集团股份有限公司

         关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


特别提示：

1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开


    一、会议召开和出席情况

    安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年第二次临时股
东大会于 2024 年 12 月 2 日召开，公司于 2024 年 11 月 15 日披露了《关于召开
2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-098），具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现
场表决与网络投票相结合的方式召开。

   1. 现场会议召开时间： 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 2:30

   2. 会议召开地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣
城市广德经济开发区国华路 6 号）。

   3. 网络投票时间：2024 年 12 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 2
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
   4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长唐圣卫先生主持，公司全
部董事、部分监事出席了本次会议，公司全部高级管理人员、公司聘请的见证律
师、公司持续督导保荐代表人列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
    5. 股东会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 72 人，代表股份 62,894,267 股，占公司有表决
权股份总数的 53.2010％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 62,653,067
股，占公司有表决权股份总数的 52.9970％。通过网络投票的股东 68 人，代表股
份 241,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2040％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 4,887,548 股，占公司有表
决权股份总数的 4.1343％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
4,646,348 股，占公司有表决权股份总数的 3.9303％。通过网络投票的中小股东
68 人，代表股份 241,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2040％。


   二、议案审议和表决情况
   本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并
通过了以下议案：
   提案 1.00 《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》
   总表决情况：
   同意 62,842,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9180％；
反对 42,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0671％；弃权 9,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0149％。
   中小股东总表决情况：
   同意 4,835,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9443％；反对 42,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.8634％；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1923％。
   提案 2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
   总表决情况：
   同意 62,860,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9459％；
反对 20,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0332％；弃权 13,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0208％。
   中小股东总表决情况：
   同意 4,853,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3044％；反对 20,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4276％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2680％。

   提案 3.00 《关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的
议案》
   总表决情况：
   同意 62,843,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9197％；
反对 45,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0719％；弃权 5,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0084％。
   中小股东总表决情况：
   同意 4,837,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9668％；反对 45,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9248％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1084％。

    三、律师出具的法律意见

    德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合
相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议没有列入会议
议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1．公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

    2．《德恒上海律师事务所关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会之见证意见》

    特此公告。




                                    安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

                                                       2024 年 12 月 2 日