证券代码：301429          证券简称：森泰股份           公告编号：2024－109


                       安徽森泰木塑集团股份有限公司

                  关于境内控股子公司股权转让的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日
召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于境内控股子公司股权转
让的议案》，同意公司与安徽森泰艾莱特环保材料有限公司（“森泰环保”）的少
数股东王军、晏军签署《股权转让协议》，受让王军持有的森泰环保 4%的股份；
受让晏军持有的森泰环保 0.5%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》相关规定，本次股权转让不涉及关联交易，不涉及重大资
产重组。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

   本次股权转让完成后，森泰环保成为公司全资子公司。具体情况如下：

    一、     本次股权转让标的的基本情况
公司名称                  安徽森泰艾莱特环保材料有限公司
成立时间                  2019年1月31日
注册资本                  1000万元
住所                      安徽省宣城市广德经济开发区国华路19号
股权结构                  森泰股份持股95.5%；王军持股4%；晏军持股0.5%
                          木塑复合材料、石木塑复合材料及其制品等环保新材料的
主营业务
                          销售及服务
                          森泰环保是森泰股份为了重点发展室内、户外装饰业务而
在公司业务板块中定位
                          设立的控股子公司，其主营业务属于发行人的主营业务

最近一期基                       2024年9月30日/2024年1-9月
本财务数据       总资产         2298.25         营业收入          3638.66
（万元）         净资产         972.45           净利润           227.77
   注：以上财务数据未经审计。

    二、     交易定价政策及定价依据
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   本次股权转让经各方协商一致同意，中小股东王军和晏军所持有的森泰环保
股份转让的价格按森泰环保 2024 年 9 月 30 日的财务报表账面净资产折算分别
为 388,979.7 元、48,622.46 元。本次交易按照市场规则进行，遵循公平、公正和
公允的基本原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。

    三、   股权转让的背景

    因公司架构调整及对未来国内销售的规划，拟通过股权转让的方式受让控股
子公司森泰环保的少数股东股权份额。经与少数股东沟通协商后，王军、晏军同
意按森泰环保 2024 年 9 月 30 日财务报表账面净资产折算股价，分别将各自所持
有的森泰环保 4%，0.5%的股份转让给公司。

    四、   相关审议程序

   公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于境内控股子公司股权转让的议案》，同意公司与安徽森泰艾莱特环保材料
有限公司的少数股东王军、晏军签署《股权转让协议》，受让王军持有的森泰环
保 4%的股份；受让晏军持有的森泰环保 0.5%的股份。本次股权转让完成后，授
权公司管理层按相关规定办理工商变更登记手续。

    五、   备查文件

 1、第三届董事会第二十四次会议决议；

    特此公告。

                                        安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

                                                         2024 年 12 月 25 日




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