致尚科技：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告2024-02-01
证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-012
深圳市致尚科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议决议决定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。
公司已于 2024 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009），本次股东大会
将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有
关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 2 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台 ，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 1 月 29 日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 1 月 29 日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋
一层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司 52%股权
1.00 √
的议案》
2.00 《关于调整公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 √
上述议案经公司 2024 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通
过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文
件。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公
司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东
委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（见附件一）、代理人身份证、委托
人身份证（复印件）、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登
记手续。
（3）异地股东可填写附件三《深圳市致尚科技股份股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电
话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议
地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮
件须在 2024 年 2 月 1 日 17:00 前送达公司证券部办公室，或发送至公司邮箱。
2、登记时间：2024 年 2 月 1 日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋一层公司
会议室。
4、会议联系方式
邮编：518106
联系人：陈丽玉
电话：0755-82026398
传真：0755-82026366
邮箱：ir@zesum.com
5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、深圳市致尚科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
六、《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司 52%股权的议案》
的风险提示
（一）商誉减值风险
若本次交易完成，交易价格高于标的公司可辨认净资产公允价值份额的差额
将形成商誉，计入公司的合并资产负债表，以 2023 年 10 月 31 日基准日模拟测
算，预计金额约为 7,700.00 万元（未经审计，具体金额以标的公司正式纳入上市
公司合并报表时的审计评估情况为准）。根据《企业会计准则》规定，本次交易
形成的商誉将在每年进行减值测试。
本次交易后，公司将对深圳西可实业有限公司（以下简称“西可实业”）进
行全面整合，以提升西可实业的市场竞争力以及长期稳定发展的能力，但如果未
来宏观经济、行业形势、市场环境和监管政策等发生重大不利变化，导致其未来
的经营状况未达预期，则公司可能存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少公
司的当期利润，提请投资者注意相关风险。
（二）市场不及预期的风险
西可实业主要产品包括自动曲面抛光设备、金属抛光设备、半导体抛光设备
等，广泛应用于消费电子、汽车、半导体等领域金属及非金属零部件的研磨抛光，
通过上下游和相关产业的整合和拓展，深化产业链条，不断丰富高毛利率产品品
类，优化相关产业布局。目前西可实业已经积极推广新产品，如果新产品不能很
好适应不断变化的市场需求，或者在市场竞争、市场推广、运营成本控制等方面
发生不利变化，将对西可实业的盈利水平和未来发展产生一定不利影响。
（三）市场周期性的风险
西可实业所处的专用设备制造业易受国家政策、产业结构调整、产业发展政
策、经济环境等影响。西可实业相关研磨抛光设备与消费电子、汽车、半导体等
下游行业的固定资产投资密切相关，而下游行业固定资产投资情况受宏观经济形
势影响较大，且与国家宏观政策、产业政策密切相关，具有一定的波动性与周期
性。如果未来宏观经济发生重大波动，或者行业发生重大周期性变化，都将对西
可实业相关专用设备业务产生较大影响，导致西可实业经营业绩发生波动。
（四）未设置业绩对赌的风险
本次交易以业务整合为目的，公司与西可实业在产品、销售渠道等方面存在
协同空间，因此未设置业绩承诺或对赌安排，如西可实业业绩下滑或不达预期，
本次交易存在投资不达预期的风险。
特此公告。
深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 1 日
附件一：
深圳市致尚科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席贵公司 2024 年第一
次临时股东大会会议，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示
对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的
相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股 东大 会结
束之时止。
委托人对下列议案表决如下（在相应表决下打“√”）
备注
提案
提案名称 该 列 打 钩 的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限
1.00 √
公司 52%股权的议案》
《关于调整公司董事、监事和高级管理人员薪酬方
2.00 √
案的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
说明：1、委托人应在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”之一栏内打
“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他
符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。2、本授权委托的有效期：自本授
权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、授权委托书复印或按以上格式自制
均有效；单位委托须加盖单位公章
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351486
2、投票简称：致尚投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
深圳市致尚科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会参会登记表
个 人股东姓名/法人股东名
称
股东地址
个 人股东身份证号码/法人 法 人 股 东法定代
股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间内以专人送达、邮寄、发送电子邮
件到公司，公司不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，
并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本
公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
