致尚科技：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-02-05
证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-014
深圳市致尚科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋
一层公司会议室。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长陈潮先先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 88,253,515 股，占上市公司总
股份的 68.5832%。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 86,130,115 股，占上市公司总
股份的 66.9331%。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,123,400 股，占上市公司总股份的
1.6501%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 14,722,615 股，占上市公
司总股份的 11.4412%。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 12,599,215 股，占上市公司
总股份的 9.7910%。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 2,123,400 股，占上市公司总股份
的 1.6501%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会
议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司 52%股
权的议案》
总表决情况：同意 88,220,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9629%；
反对 32,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0371%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 14,689,915 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7779%；反对 32,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2221%；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过
2、审议通过了《关于调整公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
同意 20,235,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8396%；反对 32,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1604%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,386,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7383%；反对 32,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2617%；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000%。
出席会议的关联股东回避表决。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市嘉源律师事务所苏敦渊律师和欧阳紫琪律师见证并出具
了《北京市嘉源律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的法律意见书
特此公告。
深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日
