证券代码：301486          证券简称：致尚科技          公告编号：2024-090



                   深圳市致尚科技股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股
东大会选举产生公司第三届董事会成员后，经董事会全体成员同意豁免第三届董
事会第一次会议通知的时间要求，以现场通知和通讯方式送达全体董事。公司第
三届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中刘胤宏先
生以通讯方式出席本次会议）。经全体董事推举，本次会议由陈潮先先生主持，
全体监事和高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规的规定。

    本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    经全体董事审议，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举
陈潮先先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》。

      表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

      表决结果：通过。

      （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

      根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，公
司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司董事会选
举产生了第三届董事会专门委员会委员及召集人，具体各委员会组成情况如下：

 序号       委员会名称                委员会成员                召集人


  1         战略委员会          陈潮先、刘胤宏、计乐宇          陈潮先


  2         审计委员会          庞霖霖、刘胤宏、计乐宇          庞霖霖


  3         提名委员会          刘胤宏、庞霖霖、计乐宇          刘胤宏


  4      薪酬与考核委员会       庞霖霖、刘胤宏、陈和先          庞霖霖


      上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。

      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》。

      表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

      表决结果：通过。

      （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

      经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董
事会提名，董事会同意聘任陈潮先先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过。

   （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司总
经理提名，董事会同意聘任陈和先先生、陈丽玉女士为公司副总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过。

   （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董
事长提名，董事会同意聘任陈丽玉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    陈丽玉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过。

   （六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司总
经理提名，董事会同意聘任张德林先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    该议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过。

   （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董
事长提名，董事会同意聘任方笳企先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    方笳企先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

   表决结果：通过。

   三、备查文件

   1. 《公司第三届董事会第一次会议决议》；

   2. 《董事会提名委员会及审计委员会相关决议》；




   特此公告。




                                               深圳市致尚科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2024 年 11 月 14 日