证券代码：301486          证券简称：致尚科技          公告编号：2024-091



                   深圳市致尚科技股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股
东大会选举产生公司第三届监事会非职工代表监事、2024 年 11 月 14 日召开职
工代表大会选举产生职工代表监事后，经监事会全体成员同意豁免第三届监事会
第一次会议通知的时间要求，以现场通知方式送达全体监事。公司第三届监事会
第一次会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议
应出席监事三名，实际出席监事三名。经全体监事推举，本次会议由赖鹏臻先生
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    经全体监事审议，同意选举赖鹏臻先生为公司第三届监事会主席，任期三年，
自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：通过。
三、备查文件

1. 第三届监事会第一次会议决议。




特此公告。




                                  深圳市致尚科技股份有限公司

                                                       监事会

                                           2024 年 11 月 14 日