深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

                 2024 年第一次独立董事专门会议决议

    深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事
专门会议通知于 2024 年 1 月 24 日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董事。会议于
2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 2 名，实际出席独
立董事 2 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定
和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。会议由独立董事古范球
主持，会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议：


    （一）逐项审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》


    1. 关于公司 2024 年度与深圳市豪恩科技集团股份有限公司之间的日常关联交易

    表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    2. 关于全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司 2024 年度与惠州市豪恩智
能产业投资有限公司之间的日常关联交易

    表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    经核查，我们认为：公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计事项均为公司日常经
营业务需要，关联交易价格按市场定价，交易价格客观、公允，符合公平、公正、公开的
市场商业原则，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。


    因此，我们一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会
审议。


    （二）审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

    表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    经核查，我们认为：公司对参股公司增资暨关联交易事项有利于公司的长远发展，符
合公司的未来规划和发展战略。交易价格公允、公平、合理，没有对上市公司的独立性造
成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。


    因此，我们一致同意将《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审
议。




                                           深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司


                                                     独立董事：古范球、陈永康


                                                              2024 年 1 月 30 日