国信证券股份有限公司

           关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

             2024 年度日常关联交易预计的核查意见


    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）为深圳市豪恩汽
车电子装备股份有限公司（以下简称“豪恩汽电”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文
件的要求，国信证券对豪恩汽电 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，
发表如下核查意见：
一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    1、因日常经营需要，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公
司”）及全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司（以下简称“惠州汽电”）
预计 2024 年度将与深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称“豪恩集团”）、
惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称“豪恩智能”）发生日常关联交易，
关联交易额度不超过 1,500.00 万元（不含税）。公司 2023 年度实际发生的日常关
联交易总额为 1,155.00 万元（不含税，未经审计）。
    2、2024 年 1 月 30 日，公司第三届董事会第五次会议以 4 票同意、0 票反
对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预
计的议案》，关联董事陈清锋先生、罗小平先生回避了该项议案的表决。该项议
案提交董事会审议前，已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议以 2 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理办
法》相关规定，上述日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值
5%，也未超过 3000 万元，故该议案无需提请公司股东大会审批。
             （二）预计关联交易的类别和金额（不含税）
                                                              合同签订金额      截至披露日     2023 年发
 关联交易                                       关联交易
              关联人        关联交易内容                      或预计金额        已发生金额     生 金 额
 类别                                           定价原则
                                                              （万元）          （万元）       （万元）
                            租赁房屋、物业水
              豪恩集团                          市场定价              1300            97.11        1155
 关 联方场                  电费等
 所租赁                     租赁房屋、物业水
              豪恩智能                          市场定价                  200              0          0
                            电费、网络费等
                            合计                                      1500                 0       1155
     备注：1、2023 年度关联交易发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审
     计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。
             （三）上一年度关联交易实际发生情况
                                                                           实际发生额      实际发生金额
关联交易                                     实际发生金      预计发生金
             关联人       关联交易内容                                     占同类业务      与预计金额差
类别                                         额（万元）      额（万元）
                                                                           比例（%）       异率（%）
关 联方场                 租赁房屋、物业水
             豪恩集团                                 1155      1004.09             69.8            15.03
所租赁                    电费、网络费等
                   合计                               1155      1004.09             69.8            15.03
公司董事会对日常关联交易实际发生情况         不适用
与预计存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情         不适用
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
     备注：上述金额为不含税金额，未经审计。
     二、关联方介绍和关联关系
             （一）深圳市豪恩科技集团股份有限公司
             1、基本情况：
             注册地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团
     股份有限公司厂房 A 号 4 层
             成立时间：1995 年 1 月 24 日
             法定代表人：陈清锋
             注册资本：5133.6102 万元
             统一社会信用代码：91440300192314337Y
             经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；自有房屋租
     赁；物业管理。创业投资（限投资未上市企业）；业务培训（不含教育培训、职
     业技能培训等需取得许可的培训）；供应链管理服务；企业管理；园区管理服务；
     节能管理服务；企业管理咨询；合同能源管理；信息技术咨询服务；自有资金投
资的资产管理服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据
处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代
理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件零
售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；运行
效能评估服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；仓单登记服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：
道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    截至 2023 年 9 月 30 日，豪恩集团未经审计的总资产 21,511.78 万元，净资
产 17,625.64 万元。2023 年 1-9 月份实现营业总收入 1,279.55 万元，净利润 676.23
万元。
    2、关联关系：豪恩集团系本公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
    3、履约能力分析：豪恩集团依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能
力较强。
    （二）惠州市豪恩智能产业投资有限公司
    1、基本情况：
    注册地址：惠州大亚湾西区龙海三路 72 号豪恩智能科技产业园
    成立时间：2020 年 1 月 10 日
    法定代表人：张晓红
    注册资本：16000 万元
    统一社会信用代码：91441300MA54A1JM8G
    经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；物业
管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
    截至 2023 年 9 月 30 日，豪恩智能未经审计的总资产 26,821 万元，净资产
13,729 万元。2023 年 1-9 月份实现营业总收入 94 万元，净利润-116 万元。
    2、关联关系：豪恩智能系深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称“豪
恩智联”）控股子公司，豪恩智联系豪恩集团控股子公司，豪恩集团系本公司控
股股东，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系
情形。
    3、履约能力分析：豪恩智能依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能
力较强。
三、关联交易主要内容
    1、本次关联交易是公司及子公司因日常经营需要，2024 年度向豪恩集团、
豪恩智能租赁房屋、支付物业费、水电费、网络费等日常交易。公司预计 2024 年
与上述关联方将产生不超过 1,500 万元（不含税）的交易。
    2、关联交易的定价原则
    公司及子公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公
平公允的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并
按照协议约定进行结算。
    3、关联交易协议签署情况：
    ①2017 年 8 月 1 日，公司与豪恩集团签订了《物业出租合同》，该合同约定
了租赁面积约为 11,000 平方米，双方可根据具体使用需求对租赁面积进行调整。
租赁期限为 10 年，即从 2017 年 8 月 1 日至 2027 年 8 月 1 日，双方同意后可签
订续租合同。
    ①2023 年 12 月 1 日，惠州汽电与豪恩智能签订了《房屋租赁合同书》，该合
同约定了租赁面积约为 17,220 平方米。租赁期限为 3 年，即从 2023 年 12 月 1
日至 2026 年 11 月 30 日，双方同意后可签订续租合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述日常关联交易系公司及子公司经营发展需要。公司及子公司与上述关
联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，并遵循诚实信用、等价有偿、
公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。公司及子公司具备独立完整的业务体系，
公司及子公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司
及子公司业务的独立性构成影响。
五、独立董事专门会议审议情况
公司2024年第一次独立董事专门会议一致审议通过了《关于2024年度日常关联
交易预计的议案》，并发表了如下审核意见：
公司及子公司2024年度日常关联交易预计事项均为公司日常经营业务需要，关
联交易价格按市场定价，交易价格客观、公允，符合公平、公正、公开的市场
商业原则，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情
形。因此，我们一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公
司董事会审议。
六、保荐人核查意见
    经核查，保荐人认为：上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董
事回避表决，独立董事也召开了专门会议审议通过。审议程序符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。保荐人对公司2024年度日常关联交易预计无异议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有
限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》的签章页）




   保荐代表人：
                        付爱春           朱锦峰




                                                  国信证券股份有限公司


                                                          年   月   日