证券代码：301488               证券简称：豪恩汽电              公告编号：2024-005


                    深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

               关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 30
日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》，决定于 2024 年 2 月 26 日 14：30 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将
本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2024年2月26日14:30
    （2）网络投票时间：2024年2月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2024年2月26日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年2
月26日9:15—15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权委
托书详见附件2）；
    （ 2 ） 网 络 投 票 ：公司 将 通 过 深 圳 证 券交易 所 交 易 系 统 和 互联网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过
以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互
联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
    6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 19 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.提案名称
                                                                    备注
    提案编码                       提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                                    投票
      100           总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

 非累积投票提案
      1.00          关于对参股公司增资暨关联交易的议案
      2.00          关于修订《募集资金管理办法》的议案
      3.00          关于制定《对外投资管理制度》的议案
    2.议案披露情况
    上述议案经第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    3、特别强调事项
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，与议
案1存在关联关系的股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。对于本次会
议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外
的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2）单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话方式登
记。
    2、登记时间：①现场登记时间：2024年2月25日9:00-12:00,14:00-18:00；②
信函或电子邮件方式登记时间：2024年2月25日18:00之前将信函送达公司或发送
邮件到公司电子邮箱（xiaojuan.li@long-horn.com），信函或邮件主题请注明“登
记参加 2024年第二次临时股东大会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手
续（详见下文 4、“登记办法”）的扫描件。
    3、现场登记地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
    4、登记办法：
    （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（敬请参考附件2）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（敬请参考附件2）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    （3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》
（敬请参考附件3），以便登记确认。
    5、注意事项
    （1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
    （2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事
项。
    6、联系方式
    （1）联系人：李小娟
    （2）联系电话：0755-28032222
    （3）传真号码：0755-28032222
    （4）通讯地址：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
    （5）邮箱地址：xiaojuan.li@long-horn.com
   7、其他事项：本次股东大会现场会议会期预计为半天，公司股东参加会议的
食宿和交通费敬请自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程敬请见附件1。
    五、备查文件
   1、《第三届董事会第五次会议决议》。


   特此公告。


                                 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会
                                                          2024 年 1 月 31 日
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351488           投票简称：豪恩投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                      填报
             对候选人A投X1票                         X1票
             对候选人B投X2票                         X2票
                     …                                …
                   合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举独立董事（如：采用等额选举，候选人数为3位，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举监事（如：采用差额选举，候选人数为3位，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过本所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 2 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过本所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 26 日（现场会议召开当日），
9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认
证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
                                      授权委托书
       兹全权委托                 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市豪恩
 汽车电子装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委
 托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无
 指示或对同一审议事项由两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其形式表
 决权的后果均由本人（本公司）承担。

                                                           备注     同意   反对   弃权

                                                         该列打勾
 提案编码                    提案名称
                                                         的栏目可
                                                          以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票
提案
   1.00      关于对参股公司增资暨关联交易的议案
   2.00      关于修订《募集资金管理办法》的议案
   3.00      关于制定《对外投资管理制度》的议案

       1、对于非累积投票议案每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”
 或“弃权”的栏目里划“ √ ”；多填、少填或涂改均视为废票。
       2、对于采用累积投票制的议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
 数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
 配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

       委托人名称：

       持有上市公司股份的性质：

       持有上市公司股份的数量：

       受托人姓名:

       受托人身份证号码：

       委托书签发日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束

委托人签名（或盖章）：
附件 3：

                          深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
                      2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表

      股东姓名/公司名称

 身份证号码/统一社会信用代码

           股东账户号码

      持股数量(单位：股)

           是否本人出席

           受托人姓名

       受托人身份证号码

            联系电话

            联系地址

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            电子邮箱

               备注