证 券 代 码 ： 3 0 1 4 88        证券简称：豪恩汽电        公 告 编 号 ： 2 0 2 4 -03 6


                        深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
                            第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件、专人送达或电话通知方式发出并送达全体董
事。会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以线上电话会议方式召开。会议应出席董事
6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有
关规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次董事会审议通过并形成以下决议：
     （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
     本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会认为公司《2024 年
股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的股票期权授权条件已成就，根据公司 2024
年第三次临时股东大会的授权，同意确定以 2024 年 8 月 2 日为首次授权日，向 200 名
激励对象授予 358.10 万份股票期权，行权价格为 53.99 元/份。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首
次授予股票期权的公告》。
     表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
     三、备查文件
     1、《第三届董事会第九次会议决议》；
     2、《第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。
特此公告。


             深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会
                                      2024 年 8 月 3 日