证券代码：301488           证券简称：豪恩汽电           公告编号：2024-050

                     深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
                       第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会

议通知于 2024 年 10 月 17 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2024 年 10

月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会

议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共

和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备

股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会审议通过并形成以下决议：

    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024

年第三季度报告》。

    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    《第三届监事会第九次会议决议》。

    特此公告。

                                       深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司监事会

                                                               2024 年 10 月 24 日