证券代码：301499          证券简称：维科精密          公告编号：2024-024


                    上海维科精密模塑股份有限公司

                 第二届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议于 2024 年 6 月 13 日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议
室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 13 日通过口头的方式送达各位
监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。

    会议由过半数以上监事共同推举监事董斌主持。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议
并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    经审议，公司监事会同意选举董斌先生为公司第二届监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

    三、备查文件

    1、 第二届监事会第一次会议决议。

    特此公告。



                                           上海维科精密模塑股份有限公司
          监事会

2024 年 6 月 13 日