证券代码：301499          证券简称：维科精密           公告编号：2024-041


                   上海维科精密模塑股份有限公司

                  第二届董事会第四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
     上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室
以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 26 日通过邮件的方式送达各位董
事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 5 人，实际
出席董事 5 人。

     会议由董事长 TAN YAN LAI 主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
    公司控股股东 TANCON PRECISION ENGINEERING（以下简称“新加坡
天工”）向公司的控股子公司 Vico Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称
“维科泰国”）提供不超过 500 万美元（含本数）的财务资助，期限自出借之日
起 1 年（出借之日以银行转账凭证为准），可提前还款。本次借款不收取利息。
本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保（具体以签订
的协议约定为准）。新加坡天工为公司控股股东，维科泰国为公司控股子公司，
本次交易构成关联交易。
    关联董事 TAN YAN LAI 和张茵回避表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案已经公司第二届独立董事专门会议第一次会议审议，保荐机构国
泰君安证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》。



    三、备查文件

    1、 第二届董事会第四次会议决议；
    2、 第二届独立董事专门会议第一次会议决议。



    特此公告。



                                          上海维科精密模塑股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2024 年 9 月 30 日