证券代码：301499         证券简称：维科精密         公告编号：2024-046


                   上海维科精密模塑股份有限公司

                 第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次
会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会
议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达
各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席董斌主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    公司监事会在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：公司
《2024 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第
三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。



             上海维科精密模塑股份有限公司

                                    监事会

                        2024 年 10 月 30 日