证券代码：301499          证券简称：维科精密        公告编号：2024-045


                     上海维科精密模塑股份有限公司

                第二届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议
室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

    会议由董事长 TAN YAN LAI 主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    公司董事会在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：公司
《2024 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第六次会议决议；
    2、 第二届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。



             上海维科精密模塑股份有限公司

                                    董事会

                        2024 年 10 月 30 日