江苏华阳智能装备股份有限公司
     关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
深圳证券交易所:
    江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”)
申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)，根据《首次公
开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及
其他专门委员会的设置情况说明如下：
    公司设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

    （一）战略委员会

    公司董事会战略委员会由许云初、许鸣飞、於建东、俞贤萍、王少锋组成，
由许云初任主任委员并主持工作。自成立以来，战略委员会按照相关制度要求
召开，对发行人的日常经营提供了合理有效的建议。
    战略委员会的主要职责权限为：①对公司长期发展战略规划进行研究并提
出建议；②对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提
出建议；③对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进
行研究并提出建议；④对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
⑤对以上事项的实施进行检查；⑥公司董事会授予的其他职权。

    （二）审计委员会

    公司董事会审计委员会由蔡桂如、毛建东、於建东组成，由蔡桂如任主任
委员并主持工作。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。自成立以来，审计委员会按
照相关制度要求召开，对发行人的日常经营提供了合理有效的建议。
    审计委员会的主要职责权限为：①提议聘请或更换外部审计机构；②监督
公司的内部审计制度及其实施；③负责内部审计与外部审计之间的沟通；④审
核公司的财务信息及其披露；⑤审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进
行审计；⑥公司董事会授予的其他职权。


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       （三）提名委员会

   公司提名委员会由周旭东、毛建东、俞贤萍组成，由周旭东任主任委员并
主持工作。提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。自成立以来，提名委员会按照相关
制度要求召开，对发行人的日常经营提供了合理有效的建议。
   提名委员会的主要职责权限：①根据公司经营活动情况、资产规模和股权
结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；②研究董事、经理和其他高级
管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；③广泛搜寻合格的董事、
经理和其他高级管理人员的人选；④对董事候选人和经理人选进行审查并向董
事会提出书面建议；⑤对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提
出书面建议；⑥公司董事会授予的其他职权。

       （四）薪酬与考核委员会

   公司薪酬与考核委员会由毛建东、蔡桂如、王少锋组成，由毛建东任主任
委员并主持工作。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或
者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。自成立以来，薪酬与
考核委员会按照相关制度要求召开，对发行人的日常经营提供了合理有效的建
议。
   薪酬与考核委员会的主要职责权限：①根据董事及高级管理人员管理岗位
的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计
划或方案；②薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评
价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；③审查公司董事（非独立董事）及
高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；④负责对公司薪酬制
度执行情况进行监督；⑤公司董事会授权的其他职权。

       （五）董事会专门委员会运行情况

   公司董事会各专门委员会自设立之日起，根据《公司法》、《公司章程》及
相关工作细则，积极履行职责，对公司审计工作、战略规划、董事与高级管理
人员人选及董事与高级管理人员薪酬、考核等事项提出建议与改善措施，进一
步规范和完善了公司的治理结构。

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特此说明。
（以下无正文）




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   (本页无正文，为《江苏华阳智能装备股份有限公司关于审计委员会及其他
专门委员会的设置情况说明》之盖章页)




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