民生健康:关于修订及制定部分公司治理制度的公告2024-04-02
证券代码:301507 证券简称:民生健康 公告编号:2024-010
杭州民生健康药业股份有限公司
关于修订及制定部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 29 日
召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议
案》《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。现将相关情
况公告如下:
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,同时为完善公司董事、监
事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司
董事、监事及高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管理效益,根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情
况,公司对部分治理制度进行了修订,并制定了《董事、监事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
具体情况如下:
一、制度修订、制定具体情况
是否提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
1 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
2 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
3 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
4 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
5 《董事会秘书工作细则》 修订 否
6 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
上述制度的修订/制定已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,《董事、
监事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定尚需提交股东大会审议后方可生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度全文。
二、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议
2、修订/制定后的相关制度
特此公告。
杭州民生健康药业股份有限公司董事会
2024年4月2日