证券代码：301507          证券简称：民生健康         公告编号：2024-010




                 杭州民生健康药业股份有限公司
         关于修订及制定部分公司治理制度的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日
召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议
案》《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。现将相关情
况公告如下：
    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，同时为完善公司董事、监
事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司
董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情
况，公司对部分治理制度进行了修订，并制定了《董事、监事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
    具体情况如下：

    一、制度修订、制定具体情况


                                                            是否提交股
 序号                   制度名称                    类型
                                                            东大会审议

   1    《董事会战略委员会议事规则》                修订        否
   2    《董事会审计委员会议事规则》                修订       否

   3    《董事会提名委员会议事规则》                修订       否

   4    《董事会薪酬与考核委员会议事规则》          修订       否

   5    《董事会秘书工作细则》                      修订       否

   6    《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》    制定       是


    上述制度的修订/制定已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，《董事、
监事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定尚需提交股东大会审议后方可生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

    二、备查文件
    1、第一届董事会第十五次会议决议
    2、修订/制定后的相关制度




    特此公告。


                                      杭州民生健康药业股份有限公司董事会
                                                           2024年4月2日