证券代码：301507            证券简称：民生健康          公告编号：2024-007




                 杭州民生健康药业股份有限公司

              第一届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一
次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 26 日
以书面、通讯等方式发出。会议由刘洋女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监
事 3 人，董事会秘书陈稳竹列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有
效。
       二、监事会会议审议情况
       （一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
       经审议，监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关
规定，经监事会审查通过，同意杭州民生药业股份有限公司提名刘洋女士、张周
雄先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通
过之日起三年。
       为保证监事会的正常运行，第一届监事会非职工代表监事在新一届监事会监
事就任前，仍需按有关法律法规的规定继续履行职责。
       候选人简历及相关具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-009）。
       1.01 审议通过了《关于提名刘洋女士为公司第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       1.02 审议通过了《关于提名张周雄先生为公司第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人逐项投票表
决。




       三、备查文件
       1、第一届监事会第十一次会议决议


       特此公告。


                                         杭州民生健康药业股份有限公司监事会
                                                              2024年4月2日