民生健康 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关 于
杭州民生健康药业股份有限公司
2023 年年度股东大会
法律意见书
致：杭州民生健康药业股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受杭州民生健康药业股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师现场见证公司 2023 年年度股东大
会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则（2018 修订）》（以
下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有
效的《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州
民生健康药业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规
则》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供
的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会
的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有
效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书
的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决
程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案
中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目
的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，
随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担
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民生健康 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文
件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意
见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司董事会于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上刊载了《杭州民生健康药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东
大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会的会议
召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、
会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委
托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网
络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等
有关事项做出了明确说明。
（二）本次股东大会的现场会议于 2024 年 5 月 17 日下午 14 时在杭州市临
平区塘栖镇宝鼎大厦 1 幢 1 楼会议室召开，由公司董事长竺福江先生主持。
（三）本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统进行。网络投票时间为 2024 年 5 月 17 日，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。
（四）公司本次股东大会的召集人为公司董事会，召开的实际时间、地点和
审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至
2024 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体普通股股东或其委托的代理
人。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及
股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 名，代
表有表决权的股份数 256,719,101 股，占公司有表决权股份总数的 72.0000％。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
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网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股
东共 7 名，代表有表决权的股份数 10,754,929 股，占公司有表决权股份总数的
3.0164％。以上通过网络投票进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机
构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 14
名 ， 代表 有 表决 权 的股 份数 267,474,030 股， 占公 司 有表 决权 股 份总 数 的
75.0163％。其中中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共计 10 名，
拥有及代表的股份 21,451,558 股，占公司有表决权股份总数的 6.0164％。
（三）除上述公司股东及股东代理人外，其他出席或列席本次股东大会的人
员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（四）根据公司本次股东大会会议通知，公司本次股东大会的召集人为公司
董事会。
本所律师核查后认为，本次股东大会的出席会议人员和召集人资格符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投
票相结合的方式就审议的议案投票表决。
在现场投票全部结束后，股东代表、公司监事以及本所律师按《公司章程》
《股东大会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。
网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结
果。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结
果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果，
具体结果如下：
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 267,420,330 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9799％；反对 53,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0201％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
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其中，中小投资者股东表决情况：同意 21,397,858 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7497％；反对 53,700 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2503％；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％。
2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 267,420,330 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9799％；反对 53,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0201％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 21,397,858 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7497％；反对 53,700 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2503％；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％。
3、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 267,420,330 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9799％；反对 53,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0201％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 21,397,858 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7497％；反对 53,700 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2503％；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％。
4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 267,420,330 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9799％；反对 53,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0201％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 21,397,858 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7497％；反对 53,700 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2503％；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％。
5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 267,420,330 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9799％；反对 53,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0201％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 21,397,858 股，占出席会议中小投
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资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7497％；反对 53,700 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2503％；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％。
6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 267,420,330 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9799％；反对 53,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0201％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 21,397,858 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7497％；反对 53,700 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2503％；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％。
7、《关于公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 267,420,330 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9799％；反对 53,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0201％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 21,397,858 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7497％；反对 53,700 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2503％；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％。
8、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
表决情况：同意 267,420,330 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9799％；反对 53,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0201％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 21,397,858 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7497％；反对 53,700 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2503％；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％。
9、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 267,420,330 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9799％；反对 53,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0201％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 21,397,858 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7497％；反对 53,700 股，占出席会议
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中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2503％；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％。
10、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人
的议案》
10.01《关于选举竺福江先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 267,419,032 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9794％。其中，中小投资者股东表决情况：同意 21,396,560
股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7436％。
10.02《关于选举张译中先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 267,419,032 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9794％。其中，中小投资者股东表决情况：同意 21,396,560
股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7436％。
10.03《关于选举张海军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 267,419,032 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9794％。其中，中小投资者股东表决情况：同意 21,396,560
股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7436％。
10.04《关于选举杨骏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 267,419,032 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9794％。其中，中小投资者股东表决情况：同意 21,396,560
股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7436％。
10.05《关于选举竺昱祺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 267,419,032 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9794％。其中，中小投资者股东表决情况：同意 21,396,560
股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7436％。
10.06《关于选举刘丽云女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 267,419,032 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9794％。其中，中小投资者股东表决情况：同意 21,396,560
股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7436％。
11、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的
议案》
11.01《关于选举丁建萍先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
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表决情况：同意 267,419,032 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9794％。其中，中小投资者股东表决情况：同意 21,396,560
股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7436％。
11.02《关于选举刘玉龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 267,419,032 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9794％。其中，中小投资者股东表决情况：同意 21,396,560
股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7436％。
11.03《关于选举朱狄敏先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 267,419,032 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9794％。其中，中小投资者股东表决情况：同意 21,396,560
股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7436％。
12、《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
12.01《关于选举刘洋女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：同意 267,419,032 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9794％。其中，中小投资者股东表决情况：同意 21,396,560
股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7436％。
12.02《关于选举张周雄先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：同意 267,419,042 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 99.9794％。其中，中小投资者股东表决情况：同意 21,396,570
股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7437％。
本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会
规则》《治理准则》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股
东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
杭州民生健康药业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东
大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
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（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于杭州民生健康药业股份有限
公司 2023 年年度股东大会法律意见书》之签署页）
本法律意见书正本叁份，无副本。
本法律意见书的出具日为二〇二四年五月十七日。
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：蓝锡霞
负责人：颜华荣 钟离心庆
