证券代码：301516          证券简称：中远通           公告编号：2024-045


               深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
                第二届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第三十九次会议于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024
年 10 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先
生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。其中沈传文先生、王建优
先生、黄洪燕先生以通讯方式出席会议。全体监事及高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限
公司章程》的相关规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司＜2024 年第三季度报告＞的议案》
    《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度
的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    公司审计委员会审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于公司 2024 年前三季度计提信用减值准备及资产减值
准备的议案》
    公司 2024 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备，符合《企业会计
准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。
   公司审计委员会审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、第二届董事会第三十九次会议决议；
   2、第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
   特此公告。
                                  深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2024 年 10 月 30 日