证券代码：301516          证券简称：中远通           公告编号：2024-048


              深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
                第二届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第四十次会议于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年
11 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚
斌先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中罗厚斌先生、徐
文浩先生、张蕾女士、黄洪燕先生、沈传文先生、王建优先生以通讯方式出席会
议。全体监事及高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限
公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于众兴华的资产管理规划的议案》
    经审议，董事会同意批准《关于众兴华的资产管理规划》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，董事会同意公司于 2024 年度与关联方深圳市中远通电源技术开发
有限公司（含控股子公司）、北京广利核系统工程有限公司（含分公司）发生日
常关联交易，关联交易的主要内容为销售商品、产品，关联交易预计总金额不超
过 300.00 万元。公司与关联方遵循公平、公正、公允等原则确定关联交易的定
价政策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务
不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事罗厚斌、吉学龙、张学军、张蕾、徐文浩已对本议案回避表决。
    公司董事会审计委员会、独立董事专门会议对本议案进行了审议，并同意提
交董事会审议；保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本议案发表了同意的核查
意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第四十次会议决议；
    2、第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
    3、第二届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议；
    4、保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具的核查意见。
    特此公告。




                                   深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2024 年 11 月 28 日