证券代码：301517         证券简称：陕西华达   公告编号：2024-039


                   陕西华达科技股份有限公司
            第五届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

第五次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、专人送达等方式通

知全体监事，于 2024 年 10 月 25 日在陕西省西安市高新区普新二路

5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会由监事会主席

王增利先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，高级

管理人员列席本次监事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公

司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季

度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露

的《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及

《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，

与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损

害全体股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于 2024 年第三季度利润分配方案的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

    （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    经审议，监事会认为：鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行

修订，监事会同意公司结合实际情况对《监事会议事规则》所涉及的

相关条款作相应修订。

    修 订 后 的 制度全 文 详 见 公司同 日 在 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。




             陕西华达科技股份有限公司监事会

                          2024 年 10 月 28 日